Este estudio consiste en una investigación de campo en los diferentes organismos Judicial y Policial, para evitar recibir documentos o antecedentes alterados que puedan poner en riesgo a nuestros clientes.
Cómo lo hacemos?
- Se realiza la investigación en la base de datos de los bancos para descubrir problemas de deudas o antecedentes de desfalco.
- Se realiza una visita a la casa del investigado, entrevistando a familiares y amigos.